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马来西亚贵重金属或纳入反洗钱反恐融资法 商家需注册核查客户

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马来西亚政府拟议将宝石和贵重金属行业纳入反洗钱和反恐融资法,所有买卖这些珍贵物品的商家都须向律政部注册,并须仔细核查客户背景,以及完整记录所有交易等等。

马来西亚律政部说,宝石和贵金属可轻易变卖,容易被不法份子用来洗钱和资助恐怖活动。

但这个行业目前并未列入反洗钱和反恐融资法管辖,只受到2014年推出的现金交易汇报法约束。

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在纳入反洗钱和反恐融资法后,宝石和贵金属行业可能被用来洗钱和资助恐怖活动的漏洞就可消除。

当局邀请有关方面对拟议提出意见和反馈,截止日期定在下个月12号。

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